为遏制电信网络诈骗高发态势，新余市公安局渝水分局始终保持对涉电诈类违法犯罪高压严打态势，深入摸排线索，全力侦破案件，努力保护人民群众的“钱袋子”。近日，渝水公安民警持续发力，连续抓获9名涉诈违法犯罪人员，破获刑事案件3起，查处行政案件3起。
01
5月19日，罗坊派出所破获一起非法出租电话卡案，抓获3名违法嫌疑人。 经查，5月14日至17日，李某兵、宋某兵和李某琦三人与前端引流上线联系，通过与上线视频通话的方式，利用各自手机的电话卡拨打上线提供的陌生号码，进行引流入圈，然后由后端实施诈骗。5月17日下午，三人通过利用李某琦的电话卡拨打受害人李某的电话进行引流后，导致李某被诈骗分子诈骗数十万元。
目前，违法行为人李某兵、宋某兵和李某琦因非法出租电话卡已被依法处以行政处罚。
02
5月18日，中山路派出所破获涉诈行政案件一起，行政处罚一人。
经查，4月14日，违法嫌疑人肖某在网上寻找兼职，后入职了一家汽车公司，公司客服安排一个“上级”带其做事。4月15日下午，肖某根据“上级”要求将自己的一张银行卡用来代收款项，收到钱后，其根据“上级”要求，自己通过扫二维码和虚拟货币的方式转出给别人。
目前，肖某某因为电信网络诈骗活动提供帮助已被依法处以行政处罚。
03
5月10日，刑侦大队四中队在分局反诈中心的协助下破获一起新型“跑分”案件。
5月3日，袁某在渝水区某手机店卖出3部全新未激活的热门畅销手机，该手机型号断货已久，袁某对于手机来源却支支吾吾。得知这可疑情况后，民警立即开展工作，发现袁某近期多次在新余城区各地收取快递包裹，出入多家二手手机店卖出手机，并将大量现金存入不同银行账户。经查：犯罪嫌疑人袁某与涉诈分子勾连，于5月初开始在新余城区收取各地电诈案件被害人通过某网上渠道购买的全新手机，再以略低于市场价的价格买个二手手机店快速变现，以存现方式完成资金流转，累计收件10余件，套现8万余元，非法获利8000余元。
目前，犯罪嫌疑人袁某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
04
5月6日，刑侦大队三中队在分局反诈中心的大力支持下，破获一起帮助电信网络诈骗活动案。
经查，违法行为人陈某在网上认识上线“小嫣”，在明知对方可能实施诈骗的情况下，依旧使用自己名下的电话卡拨打上线提供的号码，冒充客服人员以找工作为由要求受害人添加上线的QQ号。后受害人被诈骗钱财数万元，陈某非法获利5000余元。
目前，违法行为人陈某因涉嫌帮助电信网络诈骗活动被依法行政拘留，没收违法所得并处罚款。
05
5月5日晚，刑侦大队二中队在城南警务站民警协助下，抓获两名涉嫌跑分人员。
2023年2月份至今，犯罪嫌疑人万某在明知邓某等人在利用银行卡从事跑分、取现犯罪行为，依然将自己的四张银行卡和朋友的三张银行提供给邓某等人从事跑分取现行为，非法获利2万余元。5月4日，因邓某等人使用万某提供的银行卡跑分取现后没有按约定支付报酬，万某怀恨在心，于5月5日拨打110举报了邓某等人从事跑分、取现犯罪活动。
目前，犯罪嫌疑人万某、邓某华已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
06
5月5日，刑侦大队三中队通过前期侦查，成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人赵某。
2022年8月份，犯罪嫌疑人赵某在明知转账的资金来源是赌博等违法犯罪的情况下，为获取非法利益，仍然介绍卢某（已另案处理）提供一张银行卡给跑分团伙转账。该账户自2022年8月11日至2022年8月14日的进账流水达130余万元，赵某非法获利600元。
目前，犯罪嫌疑人赵某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。
来源：新余公安
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