收购“个人收款码”进行非法牟利，11名“跑分客”落网

随着网络科技的发展，支付宝、微信、银行账户的个人收付款码成为一种方便、快捷的消费交易渠道，受到广大群众的青睐。与此同时，个人收款码也成为不法分子在“跑分”平台进行非法活动的“工具”。

据了解，“跑分”平台是为犯罪团伙提供收款的一种服务，利用高额收益为诱饵，诱导群众向支付宝账户、银行账户充值保证金，出借个人收款码给不法分子进行收取资金，中间不包含真实的交易，且从中赚取佣金，属于新型违法犯罪。

日前，梅江警方充分依托大数据智能化平台应用，强化线索研判分析，精准发力、合成作战，在梅江区客天下3个公寓、梅州西站共抓获涉电信网络诈骗嫌疑人11名，成功打掉以杨某平、赖某强为首的两个“跑分”洗钱团伙，查获银行卡67张，涉案27起，涉案金额120多万元。

新岗上任 发现端倪速报警

今年2月初，梅江公安分局东升派出所接群众报警，称其通过网上招聘到梅州从事兼职工作，当一名“行政负责人”把他带到客天下某公寓后，他仔细观察房内人员及工作情况，发现该“公司”疑似从事洗钱活动，便乘机离开，但无法说出该套房的详细信息。

接报后，民警根据报警人提供的有限信息迅速开展深入排查，但当找到该套房时，房内已空无一人，只留下一些废弃的电话卡、网线等，疑似电信诈骗团伙。“这类团伙会在短时间内频繁转变‘办公地点’，且多选择聚集在一个片区，我们就以这个套房为中心点，辐射周边的公寓，扩大侦查网，坚决打击该类违法犯罪。”办案民警在线索研判会上细致分析。

科技破题 人赃并获一锅端

在明确了侦查方向后，民警双管齐下，紧紧结合智慧平台侦查和群防群治排查的作用，在重点区域进行地毯式、拉网式摸排，于3月初再次发现了该团伙的踪迹。

该局党委高度重视，立即成立专案组，要求坚持“以快制快、以专制专、以技制技”的工作方针，对涉案线索快查快打，力争快速侦破案件，有效维护广大群众的切身利益。为将该团伙一网打尽，专案组民警充分发挥智慧新警务平台优势，用好智慧新侦查“杀手锏”，整合刑侦、网安、基层派出所等资源，捆绑作战，摸清了该团伙的基本信息。

3月6日，见时机成熟，专案组民警果断出击，在客天下3个公寓抓获7名涉案嫌疑人，缴获作案工具一批。经现场询问嫌疑人，查询通讯工具，民警发现有4名涉案人员正搭乘高铁从外地赶来“赴工”。得到该线索的民警立即趁势追击，在高铁部门和梅州西站派出所的大力支持下，刚下列车的涉案人员还没来得及反应过来，便落入了守候多时的民警手中。至此，该团伙嫌疑人悉数落入了法网。

利欲熏心 收款码另作他用

据嫌疑人交代，他们透过搭建的第四方支付平台（俗称“跑分”平台），在微信群联系“金主”获得“业务”，针对一些网络安全意识不高、极容易受诱导的群众，以佣金的方式诱导群众提供个人收款码。而他们则利用个人收款码在一些二手交易平台通过虚构交易的方式，为境外赌博团伙、电诈团伙提供资金流转路径，并从中赚取“佣金”进行非法牟利。

在该团伙内，杨某平、赖某强为团伙“接头人”，分别负责“拉业务”、“招聘人员”，自作案以来，共为团伙牟利约120万元。同时，他们通过网络平台，以工资高、付钱快为由，发布兼职“招聘”，招揽人员从事非法行为，且在短时间内经常更换“工作人员、工作地点”，以防被公安机关发现。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人杨某平、赖某强等6人依法刑事拘留，对其他5名人员（均为刚从网上招聘的员工，尚未参与电信网络诈骗犯罪）作教育处理。

下一步，梅江警方将继续强化科技赋能、合成作战，将科技和人力相结合，在数据分析、预警防控、线索排查、反诈宣防等方面加大投入，全力构建全方位合成反诈体系，切实筑牢拦截诈骗“防火墙”，牢牢掌握打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪主动权，引导更多社会力量积极参与，打好组合拳，画好社会治理“同心圆”。

【全媒体记者】黄韬炜

【通讯员】陈芳

【作者】 黄韬炜

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

来源：南方+ - 创造更多价值